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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a la empresa Oceanografía por no cumplir con sus obligaciones patronales. El organismo que dirige Alejandro Murat confió en que una vez practicadas las diligencias que el caso requiere, el Ministerio Público federal determinará en su caso los ilícitos y los probables responsables. Al reiterar su compromiso por custodiar el patrimonio de los trabajadores afiliados y mantener sus acciones de fiscalización, el Infonavit dijo que denunció ante la PGR “por los hechos probablemente constitutivos de delito por la empresa Oceanografía derivado de las omisiones a las obligaciones patronales que consisten en el pago de aportaciones a la Subcuenta de Vivienda y amortizaciones a los créditos hipotecarios de sus trabajadores.” Recordó que en febrero de 2013 inició auditoría a una de las empresas relacionadas con Oceanografía, por contar con indicios de que l...

De acuerdo a documentación de la Procuraduría General de la República, Grupo Posadas fue beneficiado del fraude que se le imputa al empresario Gastón Azcárraga por recursos extraídos irregularmente de la Compañía Mexicana de Aviación mediante un fideicomiso de la aerolínea. Según la información de la PGR, con el patrimonio del Fideicomiso 589 se compraron acciones de Grupo Mexicana a Administradora Profesional de Hoteles, pagándose por esta operación 197 millones 971 mil 395 pesos. Ese mismo día, Administradora Profesional de Hoteles efectuó una transferencia por 110 millones 700 mil 380 pesos a una cuenta bancaria a nombre de Grupo Posadas. Al no cumplirse el objeto del Fideicomiso 589 y dadas las operaciones entre compañías de las que era director general y presidente del Consejo de Administración, Gastón Azcárraga se tuvo como consecuencia un beneficio para Grupo Posadas de los recursos extraídos de la Compañía Mexicana de Aviación, expuso la PGR Se constató que en diciembre de 2...

La firma Oceanografía está bajo investigación en México y Estados Unidos por la probable comisión del delito de lavado de dinero. “Recordemos que el lavado de dinero debe tener un delito primigenio que es el fraude, pero no se queda en el fraude. En el momento en que ese dinero después es utilizado de otra manera se convierte en lavado”, aseguró en entrevista radiofónica el procurador Jesús Murillo Karam en relación con el desfalco cometido por la empresa propiedad de Amado Yáñez Osuna en contra de Banamex, dado a conocer el pasado viernes. Murillo Karam detalló las irregularidades detectadas en el manejo de pagos de fianzas para obras por parte de Oceanografía, por lo que la empresa fue intervenida el fin de semana pasado. Detalló que las investigaciones se derivaron de la denuncia presentada por la institución bancaria, luego de que se encontraron documentos falsos relacionados con préstamos solicitados para el pago de fianzas. En Estados Unidos, Citigroup y Banamex tendrán que com...